SP/LEG/26531
REGLAMENTO Delegado (UE) 2019/758 de la Comisión, de 31 de enero de 2019, por el que se completa la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación sobre las medidas mínimas y el tipo de medidas adicionales que han de adoptar las entidades de crédito y financieras para atenuar el riesgo de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo en determinados terceros países
órgano emisor: COMISIÓN ADMINISTRATIVA DE COORDINACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL
publicación: D.O.U.E L num. 125 - 14/05/2019
entrada en vigor: 03/06/2019
- PREÁMBULO
- Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación
- Artículo 2. Obligaciones generales respecto de cada tercer país
- Artículo 3. Evaluaciones de los riesgos individuales
- Artículo 4. Intercambio y tratamiento de datos de clientes
- Artículo 5. Divulgación de información relativa a transacciones sospechosas
- Artículo 6. Transferencia de datos de clientes a los Estados miembros
- Artículo 7. Conservación de documentos