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TS, Sala Segunda, de lo Penal, 483/2020, de 30 de septiembre. Con Comentarios

SP/SENT/1067472

Recurso 142/2019. Ponente: SUSANA POLO GARCIA.

Ha habido juicio para las personas físicas acusadas, varias de las cuales alcanzaron conformidad con el Fiscal; el juicio es de estricta conformidad para las personas jurídicas, que al recurrir no pueden atacar cuestiones de fondo 
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El condenado actuaba junto a otros acusados formando una estructura material permanente para llevar a cabo diversas acciones ilícitas a través de varias personas jurídicas 
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En el relato fáctico sí consta el delito antecedente del blanqueo, aunque no se llegue a una precisión total de cada acción individual en tiempo y lugar 
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Aceptados los hechos en la conformidad, y siendo correcta la calificación jurídica y la penalidad, no es precisa una mayor motivación que la que se contiene en la sentencia recurrida 
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La pena de multa impuesta a la persona jurídica es la que solicitaba el Fiscal y con la que la misma se conformó y es la que legalmente corresponde 
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El acusado, administrador de las dos personas jurídicas, prestó su conformidad en nombre de ambas a la acusación del Fiscal y les designó Letrado, el cual se allanó a la pena: no se ha vulnerado la presunción de inocencia 
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Aunque la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas a las personas jurídicas es discutible, la sociedad recurrente carece de legitimación para recurrir desde el momento en que alcanzó la conformidad con el Fiscal 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- En el procedimiento ante la Audiencia Nacional, Sala de lo Penal, el 20 de noviembre de 2018, se dictó sentencia absolutoria a Blas, y condenatoria a Alvaro, y a las entidades DEVELOPMENT DIAGNOSTIC COMPANY, S.L., y como propietaria de ésta, a DEVELOPMENT DIAGNOSTIC COMPANY, LIMITED, de los delitos y por los hechos por los que venían siendo acusados que contienen los siguientes Hechos Probados:
"Primero.- Alvaro pertenece a una organización perfectamente estructurada en la que recibía órdenes de sus superiores jerárquicos en la que recibía órdenes de sus superiores jerárquicos.
En fecha 31 de enero de 2011 se incoaron en la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizad las diligencias de investigación núm. 3/2011, en las que consta cómo por el Servicio de Información de la Guardia Civil (SIGC), mediante informe de 25 de enero de 2011, se puso en conocimiento de esa Fiscalía ia existencia de unas operaciones de afloramiento de beneficios procedentes de actividades delictivas de una organización criminal de origen ruso* Una vez asentada dicha organización en territorio español consiguió crear una estructura empresarial* obteniendo una parte de su negocio a través de favores a miembros del Ayuntamiento de Lloret de Mar,
La cabeza visible en España era Alvaro, de nacionalidad rusa, sin antecedentes penales en el momento de los hechos, quien ocupa en nuestro país, el escalón más alto dentro de
la organización investigada, existiendo por encima de él otras personas que no son objeto de acusación, para las que supervisaba y controlaba los negocios de la organización.Esta organización llevó a cabo en España operaciones de inversión, principalmente en el sector inmobiliario, para aflorar activos derivados de la actividad criminal. Para ello, se creó una red de empresas relacionadas con terceros países, algu

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