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L 10/2010, 28 abril-Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
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RD 304/2014, 5 mayo-Reglamento de la L 10/2010, 28 abril, Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo
Reclamaciones Bancarias
Revista Digital Reclamaciones Bancarias n.º 21 Julio 2020
SP/DOCT/23101
Artículo Monográfico. Junio 2020
El secreto bancario y su relación con el blanqueo de capitales
Víctor Manuel España Alba. Doctor en Derecho y Ciencias Jurídicas. Letrado de la Administración Local. Secretario-Interventor acreditado por la Junta de Andalucía