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Artículo Monográfico. Marzo 2020

SP/DOCT/85023

Defensa del interés público, asistencia y protección a los alertadores de corrupción. Reformas legales necesarias para trasponer la Directiva UE 2019/1937 sobre “whistleblowing” en España

Juan Carlos Ortiz-Pradillo. Profesor Titular de Derecho Procesal. Universidad Complutense de Madrid

RESUMEN Artículo ganador del "I Premio Estudios Jurídicos ALTODO-SEPIN" al mejor trabajo doctrinal en materia de Asistencia Jurídica Gratuita y Turno de Oficio, organizado por la Asociación de Letrados y Letradas por un Turno de Oficio Digno (ALTODO) y la Editorial Jurídica Sepín S.L. (SEPIN)

RESUMEN

La Directiva (UE) 2019/1937, del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, está llamada a erigirse en el nuevo estandarte de la Unión Europea para combatir eficazmente la corrupción, tanto en el sector público como en el privado. Se hace preciso, por tanto, un profundo estudio de las exigencias, requerimientos y retos que dicha norma implica, puesto que su correcta incorporación a nuestro ordenamiento jurídico va a significar, además de importantes modificaciones legales, una verdadera revolución en cuanto al tratamiento que nuestra Justicia y nuestra Sociedad han dispensado tradicionalmente a los denunciantes de fraudes, corruptelas y hechos delictivos. Con tales objetivos, el presente estudio examina los aspectos cruciales de dicha Directiva y formula sugerentes propuestas de reformas legales que deberían acometerse en España.

PALABRAS CLAVE:

Denunciantes. Alertadores. Corrupción. Compliance. Administración Pública. Justicia. Protección Jurídica.

ABSTRACT:

Directive (EU) 2019/1937 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2019 on the protection of persons who report breaches of Union law is called upon to be on the new European standard to effectively combat corruption, both in the public and private sectors. It is therefore necessary to study in depth the requirements and challenges that this new rule entails, since its proper incorporation into our legal system will mean, in addition to important legal changes, a real revolution in the treatment that our Justice and our Society have traditionally dispensed to whistleblowers of fraud, corruption and criminal acts. To this end, this study examines the crucial aspects of this Directive and formulates suggestive proposals for legal reforms to be undertaken in Spain.

KEYWORDS:

Whistleblowers. Corruption. Compliance. Public Administration. Justice. Legal Protection

I. El whistleblowing en el acervo jurídico español
Una de las fórmulas utilizadas en otros ordenamientos jurídicos para prevenir y destapar las irregularidades, fraudes y delitos que puedan estar cometiéndose en el seno de las empresas privadas o de las administraciones públicas consiste en potenciar la colaboración por parte de los empleados de tales corporaciones e instituciones para que, en caso de que conozcan de alguna irregularidad o conducta ética o legalmente rechazable, las comuniquen de un modo seguro a sus propios encargados internamente, a las autoridades y terceros específicamente constituidos para la recopilación y tramitación de tales denuncias, o incluso públicamente ante los medios de comunicación.
Esta práctica, denominada internacionalmente como «whistleblowing», tiene como principal exponente legislativo a los EE.UU., a lo largo de cuya historia se han aprobado múltiples leyes y reglamentos de potenciación de específicos procedimientos para la obtención de dichas denuncias y de importantes medidas de protección a favor de quienes denuncian esas irregularidades y malas prácticas (no sólo conductas delictivas, sino también conductas discriminatorias, abuso de autoridad, peligros para la salud pública, el medioambiente o la seguridad, etc.), en el seno de las empresas privadas y de las instituciones públicas, como eficaces mecanismos para dotar de transparencia a la actuación de las compañías y empresas, las corporaciones, las instituciones y agencias federales

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