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AN, Sala de lo Penal, Sec. 2.ª, 14/2020, de 30 de junio

SP/SENT/1059404

Recurso 3/2020. Ponente: JOSE RICARDO JUAN DE PRADA SOLAESA.

Aunque la entidad condenada a la que se impone medida de seguridad de inhabilitación para obtener ayudas o subvenciones ha mejorado su modelo compliance antiblanqueo, la medida es solo de dos años y debe imponerse por ser postdelictual 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. Se señaló vista en la presente causa para el día de la fecha.
Con anterioridad al inicio del acto de la vista por el Ministerio Fiscal se había calificado los hechos como constitutivos de un delito de blanqueo de capitales del art 301 del CP apdo 1 y 2 y art 303 del CP del que son autores conforme a los artículos 27 y 28.1 y b) del CP: Claudio, Leon, Ariadna y Marisa.
Concurre en los acusados la circunstancia atenuante de confesión de los hechos muy cualificada, con la consignación anticipada de las penas de multas, como expresión de dicha confesión, conforme a los art 21 4° y 66. 2° del C.P, por lo que procedía imponerles las siguientes penas a:
Claudio las penas de 5 meses de prisión, multa de 6.215.136 €; por concurrir la atenuante muy cualificada de confesión e inhabilitación especial de 24 meses para la prestación de servicios bancarios en sentido amplio y pago de costas,
Leon las penas de 3 meses y un día de prisión, multa de 1.789.809,75 €; por concurrir la atenuante muy cualificada de confesión e inhabilitación especial de 12 meses limitada a la prestación de servicios de operaciones de transferencia internacional de fondos conforme al art. 45 CP y pago de costas.
Ariadna las penas de 4 meses de prisión, multa de 8.075.037,53 €; por concurrir la atenuante muy cualificada de confesión e inhabilitación especial de 17 meses
limitada a la prestación de servicios de operaciones de transferencia internacional de fondos conforme al art 45 CP y pago de costas.Marisa las penas de 3 meses y un día de prisión, multa de 6.648.889 €; por concurrir la atenuante muy cualificada de confesión y pago de costas.Se solicitaba la sustitución de las penas de prisión por la pena de multa, conforme a lo dispuesto en el

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