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TS, Sala Segunda, de lo Penal, 489/2018, de 23 de octubre

SP/SENT/978410

Recurso 1674/2017. Ponente: ANTONIO DEL MORAL GARCIA.

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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El Juzgado de Instrucción núm. 8 de Bilbao instruyó PA nº 3785/2014, contra Maximiliano. Una vez concluso lo remitió a la Audiencia Provincial de Bilbao que con fecha 1 de junio de 2017 dictó sentencia que contiene los siguientes Hechos Probados:
PRIMERO.- TRIMARINE INTERNATIONAL SPAIN S.L.U (en adelante TRIMARINE) fue constituida en fecha 8 de julio de 2004 por la mercantil TRIMARINE INTERNACIONAL PTE LTD, teniendo por objeto la comercialización de toda clase de pescados y mariscos y su centro de operaciones sito en la calle Ibáñez de Bilbao n° 13,1° izquierda de Bilbao.
El acusado Maximiliano, desde el 8 de julio de 2004 desempeñó los cargos de apoderado y secretario del consejo de administración de la mercantil TRIMARINE y desde el día 28 de mayo de 2007 desempeñó además el cargo de gerente en virtud de un contrato de alta dirección, cesando en todos ellos en fecha 16 de junio de 2011, al haber sido despedido por la sociedad, despido declarado procedente por la jurisdicción social.
El desempeño de estos cargos entre las fechas indicadas, hicieron del acusado el único gestor real de la mercantil, decidiendo todos los aspectos de la actividad de ésta y en concreto facturación, la determinación de los proveedores y clientes y los precios a los que se efectuaban las compras y las ventas.
El acusado Sr. Maximiliano ha llevado entre los años 2004 y 2011, por sí mismo o por med
io de sociedades mercantiles a él vinculadas, una actividad empresarial y, en particular, toda una serie de operaciones comerciales propias del giro comercial de TRIMARINE y concurrentes con su objeto social. Las sociedades en cuestión son las siguientes:-APIKALE S.L. (hoy en liquidación concursal)-MONTE KALAMUA S.A. (hoy en liquidación concursal)-ALIM

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