RD 304/2014, 5 mayo-Reglamento de la L 10/2010, 28 abril, Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo

DISPOSICIONES ADICIONALES

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

DISPOSICIONES FINALES

REGLAMENTO DE LA LEY 10/2010, DE 28 DE ABRIL, DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (arts. 1 a 69)

CAPÍTULO I-Disposiciones generales (arts. 1 a 3)
CAPÍTULO II-De la diligencia debida (arts. 4 a 22)
CAPÍTULO III-De las obligaciones de información (arts. 23 a 30)
- SECCIÓN 1.ª-Obligaciones de comunicación (arts. 23 a 27)
- SECCIÓN 2.ª-Conservación de documentos (arts. 28 a 30)
CAPÍTULO IV-De las medidas de control interno (arts. 31 a 44)
- SECCIÓN 1.ª-Disposiciones comunes (arts. 31 a 40)
- SECCIÓN 2.ª Disposiciones especiales (arts. 41 a 44)
CAPÍTULO V-Otras disposiciones (arts. 45 a 61)
- SECCIÓN 1.ª-Medios de pago (arts. 45 a 46)
  - Artículo 45. Intervención de los medios de pago
  - Artículo 46. Envío postal
- SECCIÓN 2.ª-Sanciones y contramedidas financieras internacionales (arts. 47 a 49)
- SECCIÓN 3.ª-Fichero de titularidades financieras (arts. 50 a 57)
- SECCIÓN 4.ª-Sanciones (arts. 58 a 59)
  - Artículo 58. Ejecución de sanciones
  - Artículo 59. Ejecución de sanciones por incumplimiento de la obligación de declarar prevista en el artículo 34 de la Ley 10/2010, de 28 de abril
- SECCIÓN 5.ª-Protección de datos (arts. 60 a 61)
  - Artículo 60. Utilización de datos y nivel de seguridad en los tratamientos de carácter personal
  - Artículo 61. Ficheros comunes para el cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención
CAPÍTULO VI-De la organización institucional (arts. 62 a 69)

REAL DECRETO 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo