Blanqueo de capitales: aspectos sustantivos y procesales

Blanqueo de capitales: aspectos sustantivos y procesales

Autor: Departamento Jurídico de Sepín Penal

Publicación: 4 / 2016

ISBN: 978-84-1332-575-0

Editorial: SEPIN

Referencia: 2165

Precio: 25

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El delito de blanqueo de capitales consiste en la introducción en el mercado de bienes o activos obtenidos mediante la comisión de uno o varios delitos precedentes, a sabiendas de esa procedencia delictiva y con el propósito de esconderla o disimularla, para dotar a aquellos de una apariencia de legalidad o legitimidad y provocar a la vez que el autor sortee las consecuencias legales de su acción infractora. En el presente Cuaderno se estudia el tratamiento que vienen dando a esa figura delictiva desde 2010 nuestros órganos judiciales, posterior a la modificación operada por la LO 5/2010, de 22 de junio, principalmente, el Tribunal Supremo; partiendo de lo más relevante procesalmente en cuanto a su enjuiciamiento y, en lo sustantivo, distinguiendo sus elementos subjetivo y objetivo, incluido el dolo eventual y la imprudencia, la procedencia de los bienes, los sujetos activos del delito, el llamado autoblanqueo, y la responsabilidad penal de las personas jurídicas, así como diversas cuestiones procesales.


Presentación
Aspectos procesales
Competencia
Diligencias de investigación
Principio acusatorio
Prueba
General
Indicios
Elementos
Objetivo: adquisición, conversión o transmisión de bienes
Procedencia de los bienes: delitos graves
General
No necesaria condena en delito antecedente
Delito antecedente
Tráfico de drogas (delito agravado)
Delitos contra la Administración (delito agravado)
Delitos patrimoniales
Delito cometido en el extranjero
Subjetivo
Conocimiento del origen ilícito
Para ocultar o encubrir su origen
Para ayudar a participantes de la infracción a eludir consecuencias legales
Dolo eventual
Comisión por imprudencia grave
Sujetos
Autoblanqueo
Abogado
Organización
Concurso con otros delitos
Delito continuado
Prescripción
Penas
General
Prisión
Multa
Non bis in idem
Decomiso
Responsabilidad civil

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