Tratamiento penal de las conductas cometidas por los “muleros" bancarios

Tratamiento penal de las conductas cometidas por los “muleros" bancarios

Autor: Departamento Jurídico de Sepín Nuevas Tecnologías

Publicación: 2 / 2014

ISBN: 978-84-1332-266-7

Editorial: SEPIN

Referencia: 2250

Precio: 19

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Se denomina "muleros bancarios" a las personas que, mediante una oferta de trabajo realizada por una entidad ficticia a través de correo electrónico, chat u otras formas similares, sirven de intermediarias para que pueda cometerse un phishing, ya que facilitan a la supuesta empresa que ofrece el empleo los datos de una cuenta corriente de la que son titulares, o crean una nueva, y, posteriormente, reciben una transferencia que envían al extranjero a través de sistemas como Western Union o MoneyGram a cambio de un porcentaje de la cantidad transferida, el cual suele oscilar entre el 5 y el 10 %. El objetivo de esta recopilación jurisprudencial es analizar las diferentes posturas jurisprudenciales en torno a la figura del "mulero" y a la calificación jurídica de esta conducta, puesto que en algunos casos los juzgadores estiman que cometen el delito de estafa informática y en otras ocasiones se decantan por la comisión del delito de blanqueo de capitales de manera imprudente.


Presentación
Concepto
¿Estafa informática o blanqueo de capitales?
A favor de la estafa informática
A favor del blanqueo de capitales
Delito de estafa informática
Procede
Autoría
Cooperación necesaria
En grado de tentativa
Dolo eventual o ignorancia deliberada
No procede
Comportamiento diligente
Desconocimiento de la ilicitud
Inexistencia de manipulación informática
Realización de una sola transferencia
Blanqueo de capitales
Procede
No procede
Competencia territorial

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