Manual teórico-práctico del "compliance officer"

Manual teórico-práctico del "compliance officer"

Autor: Antonio Alarcón Garrido. Abogado y Graduado Social. Socio Fundador del Despacho de Abogados Alarcón y Asociados y Responsable del Departamento Jurídico de Grupo JURIDESP

Publicación: 9 / 2016

ISBN: 978-84-1332-640-5

Editorial: SEPIN

Referencia: 3369

Precio: 25

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La responsabilidad penal de las personas jurídicas se introdujo en 2010 en el art. 31 bis del Código Penal para castigar los delitos que cometen los directivos o empleados de las empresas en nombre o por cuenta de las mismas, y en su provecho. La reforma del texto punitivo, operada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, ha venido a ampliar el catálogo de responsables penales por la comisión de esos delitos, introduciendo también a las propias personas jurídicas en cuyo seno se perpetran cuando en las mismas no se disponga de un modelo de prevención y control de delitos o plan de cumplimiento (compliance). Todo ello supone que las empresas han de adaptarse a las nuevas exigencias legales. La presente obra ofrece las claves para hacerlo, adaptada a la interpretación de la Fiscalía General del Estado y a las sentencias del Tribunal Supremo de 2016. Divide su estudio en tres módulos: el compliance officer y el alcance de la responsabilidad de las personas jurídicas; el programa de compliance: requisitos que deben cumplir los Modelos de Prevención de Delitos, y, finalmente, un comentario teórico-práctico de aquellos delitos que deben ser objeto de prevención y de control de las actividades de compliance.


Introducción al concepto de "compliance officer"
La profesión de "compliance officer" y la relación con otros profesionales
Alcance de la responsabilidad penal de las personas jurídicas
Análisis de la Circular 1/2016, de la Fiscalía General del Estado sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del Código Penal efectuada por Ley Orgánica 1/2015
El Programa de "Compliance"
Elementos del modelo de organización y gestión de riesgos penales
El Comité de "Compliance"
El repositorio de evidencias: exclusión o atenuación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas
La gestión de la crisis empresarial provocada por la comisión de un hecho delictivo
Responsabilidad penal de las personas jurídicas: visión práctica sobre los delitos analizados en el presente módulo
Responsabilidad penal de las personas jurídicas: modificaciones introducidas en el decomiso
Responsabilidad penal de las personas jurídicas: delitos societarios
Responsabilidad penal de las personas jurídicas: delitos contra los derechos de los trabajadores
Responsabilidad penal de las personas jurídicas: delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social (arts. 305 a 310 CP)
Responsabilidad penal de las personas jurídicas: delitos tecnológicos y contra la intimidad y datos personales
Responsabilidad penal de las personas jurídicas: delitos de blanqueo de capitales y de captación de fondos para el terrorismo
Responsabilidad penal de las personas jurídicas: delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores
Responsabilidad penal de las personas jurídicas: delitos contra el medio ambiente y la salud pública
Responsabilidad penal de las personas jurídicas: delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo (art. 319 CP)
Responsabilidad penal de las personas jurídicas: delitos contra la corrupción
Responsabilidad penal de las personas jurídicas: delitos contra bienes personalísimos
Anexo I: conversación práctica entre empresario y su asesor legal

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