El delito de blanqueo de capitales: visión actual

El delito de blanqueo de capitales: visión actual

Autor: Departamento Jurídico de Sepín Penal

Publicación: 9 / 2017

ISBN: 978-84-1332-859-1

Editorial: SEPIN

Referencia: 4023

Precio: 18

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El delito de blanqueo de capitales, regulado en los arts. 301 a 304 CP, supone la introducción en el mercado, de dinero procedente de actividades ilícitas. Parte de un elemento objetivo: la acción de adquirir, poseer, convertir o transmitir bienes; y cuenta también con un elemento subjetivo, el conocimiento de que el dinero o bienes provienen de una actividad delictiva. Otras acciones encuadradas en el mismo tipo son ocultar o encubrir el origen ilícito del dinero o ayudar a quien haya participado en el delito. ¿Cuál es el bien jurídico protegido del delito? ¿Qué ocurre cuando el sujeto del blanqueo no ha participado o no tiene conocimiento del delito del que proceden el dinero o los bienes? ¿Qué formas hay de probar el origen del dinero para la condena por blanqueo? Estos interrogantes y otros se ven resueltos en esta sección temática con doctrina y selección de jurisprudencia.


La doctrina científica estudia el blanqueo
Actuación letrada y delito de blanqueo. Una propuesta de racionalización desde la tópica penal
Responsabilidad penal de las personas jurídicas: delitos de blanqueo de capitales y de captación de fondos para el terrorismo
La investigación patrimonial en el proceso penal
El delito de autoblanqueo tras la reforma del Código Penal
¿Puede un abogado cometer blanqueo si acepta el pago de sus honorarios con dinero que sabe proviene del narcotráfico?
Dos sentencias comentadas
Caso "Afinsa": por fin la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha dictado sentencia
Autoblanqueo
Últimas resoluciones del Tribunal Supremo
No conocer la procedencia ilícita del dinero impide condenar por blanqueo de capitales
La diferencia entre ingresos y gastos prueba la comisión del delito de blanqueo de capitales
La vivienda no pudo adquirirse por ingresos lícitos, lo que confirma el delito de blanqueo
No se refleja la confusión de patrimonio entre la recurrente y su excónyuge
No puede condenarse por blanqueo a quien no participó en la adquisición y venta de la sociedad
Competencia para la instrucción del lugar donde se realizan las actividades propias del blanqueo
La contratación genérica en que se basa el préstamo prueba el blanqueo
Los hechos plurales constituyen un solo delito de blanqueo de capitales, no continuado
Sin conocimiento del origen ilícito del dinero no puede condenarse por blanqueo
La conversión y transmisión de dinero procedente de malversación no queda consumida por este delito
No hay blanqueo si el acusado no sabía que el dinero tenía origen ilícito
Condena por blanqueo al adquirir bienes con dinero procedente de tráfico de drogas
Prueba de las operaciones de introducción en el tráfico lícito activos procedentes de actividad delictiva
En el registro domiciliario se encontraron las escrituras de los inmuebles adquiridos con las ganancias del tráfico de drogas
Ante la absolución por tráfico de drogas, los objetos intervenidos pierden su valor incriminatorio respecto al blanqueo

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